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摘要: 山河智能装备股份有限公司公告(系列)...

证券代码:002097 证券简称:山河智能 布告编号:2019-046

山河智能配备股份有限公司

2019年第2次暂时股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载,误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、为尊重中小出资者利益,进步中小出资者对公司股东大会抉择的严重事项的参与度,本次股东大会选用中小出资者独自计票。中小出资者指持股5%以下(不含持股5%)的出资者。

2、对本次会议投对立票的中小出资者能够经过下列联系方法性快感同公司获得联系,公司将仔细研讨中小出资者定见,进步抉择方案的科学性,民主性。互动邮箱:db@sunward.com.cn;互动电话:0731-83572980。

3、本次股东大会无其他添加、修正、否决提案的状况。

一、会议举行状况

山河智能配备股份有限公司2019年第2次暂时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方法举行。

1、本次股东大会现场会议于2019年5月28日14:30在本公司技能中心大楼B206会议室举行。

2、本次股东大会网络投票时刻为:

经过深圳证券交眼镜蛇11焚烧轿车易所买卖体系进行投票的详细时刻:2019年5月28日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票的详细时刻:2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的恣意时刻。

2、本次会议由公司董事会招集,公司董事长何清华先生掌管会议。公司董事会于2019年5月11日公元,童安格,锡林123-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际在《证券时报》、《我国证券报》及公元,童安格,锡林123-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《山河智能配备股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》小姨妈下海、《公司章程》和《公司股东大会议事规矩》的相关规矩,会议合法有用。

二、会议的到会状况

1、股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东22人,代表股份392,258,223股,占上市公司总股份的36.0496%。

其间:经过现场投票的股东14人,代表股份391,946,823股,占上市公司总股份的36.0209%。

经过网络投票的股东8人,代表股份311,400股,占上市公司总股份的0.0286%。

2、中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东11人,代表股份6,930,630股,占上市公司总股份的0.6369%。

其间:经过现场投票的股东3人,代表股份6,619,230股,占上市公司总股份的0.6083%。

经过网络投票的股东8人,代表股份311,400股,占上市公司总股份的0.0286%。

三、提案审议和表决状况

本次会议审议并经过如下抉择:

方案1.00 《关于修正〈公司章程〉的方案》

总表决状况:

赞同392,239,723股,占到会会议一切股东所持股份的99.9953%;对立17,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.0043%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0004%。

中小股东总表决状况:

赞同6,912,130股,占到会会议中小股东所持股份的99.7331%;对立17,000股,占到会会议中小股东所持股份的0闵奉坐标.2453%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0216%。

方案2.00 《关于第七届董事会独立董事年度补贴的方案》

赞同392,256,723股,占到会会议一切股东所持股份的99.9996%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0004%。

赞同6,929,130股,占到会会议中小股东所持股份的99.9784%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃1,500股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0216%。

方案3.00 《关于公司董事会提早换届推举第七届董事会非独立董事的方案》

3.01.提名人:推举何清华先生为公司非独立董事赞同股份数:391,963,823股

3.02.提名人:推举夏志宏先生为公司非独立董事赞同股份数:391,963,823股

3.03.提名人:推举付向东先生为公司非独立董事赞同股份数:391,963,823股

3.04.提名人:推举熊道广先生为公司非独立董事赞同股份数:391,963,823股

3.05.提名人:推举江志94cooc强先生为公司非独立董事赞同股份数:391,963,823股

3.06.提名人:推举吕爱武先生为公司非独立董事赞同股份数:391,963,823股 公元,童安格,锡林123-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际

3.01.提名人:推举何清华先生为公司非独立董事赞同股份数:6,636,230股

3.02.提名人:推举夏志宏先生为公司非独立董事赞同股份数:6,636,230股

3.03.提名人:推举付向东先生为公司非独立董事赞同股份数:6,636,230股

3.04.提名人:推举熊道广先生为公司非独立董事赞同股份数:6,636,230股

3.05.提名人:推举江志强先生为公司非独立董事赞同股份数:6,636,230股

3.06.提名人:推举吕爱武先生为公司非独立董事赞同股份数:6,636,230股

方案4.00 《关于公oiled司董事会提早换届推举第七届董事会独立董事的方案》

4.01.提名人:推举苏子孟先生为公司独立董事赞同股份数:391,963,823股

4.02.提名人:推举李焕荣先生为公司独立董事赞同股份数:391,963,823股

4.03.提名人:推举王建民先生为公司独立董事赞同股份数:391,963,823股

4.01.提名人:推举苏子孟先生为公司独立董事赞同股份数:6,636,230股

4.02.提名人:推举李焕荣先生为公司独立董事赞同股份数:6,636,230股

4.03.提名人:推举王建民先生为公司独立董事赞同股份数:6,636,230股

方案5.00 《关于公司监事会提早换届推举第七届监事会的方案》

5.01.提名人:推举陈欠根先生为公司监事赞同股份数:391,963,823股

5.02.提名人:推举黄竞女士为公司监事赞同股份数:391,963,823股

5.01.提名人:推举陈欠根先生为公司监事赞同股份数:6,636,230股

5.02.提名人:推举黄竞女士为公司监事赞同股份数:6,636,230股

四、律师出具的法令定见

湖南人和人律师事务所罗光芒、黄师乐子律师到会本次股东大会并出具了法令定见书,以为公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历、招集人公元,童安格,锡林123-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际资历及表决程序等事宜,均契合法令、法规及《公司章程》的有关规矩;经过的相关抉择实在、合法、有用。

法令定见书全文详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备检文件(一)公司2019年第2次暂时股东大会抉择;

(二)湖南人和人律师事务所关于山河智能配备股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书。

特此布告。

二一九年五月二十九日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 布告编号:2019-047

第七届董事会第一次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对虚伪记载、误导性陈说和严重遗失承当连带责任。

山河智能配备股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第一次会议告诉于2019年5月20日以通讯送达的方法宣布,于2019年5月28日15:30在公司技能中心大楼B206会议室以现场方法举行。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长何清华先生掌管。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规矩》相关规矩,会议合法有用。

本次会议经投票表决,经过如下抉择:

一、会议以赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过《关于推举第七届董事会董事长的方案》;

推举何清华先生为第七届董事会董事长,任期至第七届董事会届满之日停止。

二、会议以赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过《关于推举第七届董事会四个专门委员会成员及主任委员的方案》;

推举第七届董事会战略、提名、审计、薪酬与查核委员会成员及主任委员如下:

1、战略委员会:何清华先生、付向东先生、夏志宏先生、苏子孟先生、李焕荣先生为成员,其间何清华先生为战略委员会主任委员(招集人);

2、提名委员会:苏子孟先生、李焕荣先生、何清华先生为成员,其间苏子孟先生为提名委员会主任委员(招集人);

3、审计委员会:王建民先生、李焕荣先生、吕爱武先生为成员,其间王建民先生为审计委员会主任委员(招集人);

4、薪酬与查核委员会:李焕荣先生、王建民先生、夏志宏先生为成员,其间李焕荣先生为薪酬与查核委员会主任委员(招集人)。

上述人员的任期至第七届董事会届满之日停止。

三、会议以赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过《关于聘任高档处理人员的方案》;

1、聘任付向东先生为公司总司理;

2、聘任夏志宏先生为公司履行总司理;

3、聘任唐彪先生、朱建新先生、张大庆先生、黄志雄先生、龙居才先生为公司副总司理;

4、聘任熊道广先生为公司财务总监;

5、聘任王剑先生为公司董事会秘书;

上述人员任期至第七届董事会届满之日停止(简历附后)。

四、会议以赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过《关于聘任内部审计负责人的方案》;

聘任陈说平先生为公司内部审计负责人,任期至第七届董事会届满之日停止(简历附后)。

五、会议以赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过《关于聘任证券事务代表的方案》;

聘任易广梅女士、熊海琳女士为公司证券事务代表,任期至第七届董事会届满之日停止(简历附后)。

六、会议以赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过《董事、监事及高档处理人员薪酬处理制度》;

【详细内容详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

七、会议以赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过《关于公司担保方案的方案》;

【详细内容详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网http公元,童安格,锡林123-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际://www.cninfo.com.cn】

八、会议以赞同9票,对立0票,放弃0票,审议经过《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》;

赞同公司于2019年6月13日15:00举行2019年第三次暂时股东大会。

【详细内容详见公司于2019年5月29日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息发表媒体发表的《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》。】

董事会

附件:

简 历

何清华先生:1946年3月生,我国国籍,无境外永久居留权。原中南大学教授、博士生导师,机电学科带头人之一,长时刻致力于工程配备与操控范畴的研讨、开发及工业化。现任山河智能配备股份有限公司董事长、长沙山河液压有限公司履行董事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业配备股份有限公司董事长、天津山河配备开发有限公司履行董事、中际山河科技有限责任公司董公元,童安格,锡林123-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际事、山河航空工业有限公司履行董事、中铁山河工程配备股份有限公司董事、湖南山河航空动力机械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河游艇股份有限公司董事长、湖南山河光电科技股份有限公司董事长、阳江山河游艇制作股份有限公司董事长、山海特种配备股份有限公司董事长、加拿大AVMAX GROUP INC.董事;我国机械工程学会常务理事、我国工程机械工业协会副会长、湖南省机械工程学会理事长。何清华先生为公司实践操控人,持有公司股票261,761,833股,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的龙火战神景象。公司在最高人民法院网查询承认,何清华先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

付向东先生:1972 年 7 月生,我国国籍,无境外永久居留权。研讨生学历。历任贵州轮胎股份公司三分厂厂长、贵州轮胎股份公司载重子午胎分公司副总司理/党支部书记、贵州大力士轮胎有限责任公司董事/总司理/党支部书记广州市华南橡 胶轮胎有限公司副总司理、广州万力集团有限公司部长、广州万力集团有限公司副总工程师。付向东先生未持有公司股份,与公司5%以上股份的股东广州万力出资控股有限公司存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,付向东先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

夏志宏先生:1968 年 5 月生,我国国籍,无境外永久居留权。本科学历,经济师。历任湖南和昌机械制作有限公司董事长、总司理,山河智能配备股份有限公司董事、副总司理、财务总监。现任公司董事、总司理、财务总监,长沙威沃机械制作有限公司监事、阳江山河游艇制作股份有限公司监事、安徽山河矿业配备股份有限公司董事、中铁山河工程配备股份有限公司董事、湖南山河科技股份有限公司董事、山海特种配备股份有限公司董事、加拿大 AVMAX GROUP INC.董事。夏志宏先生持有公司 240,000 股股份,与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,夏志宏先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

唐彪先生:1962年12月生,我国国籍,无境外永久居留权。硕士研讨生学历。历任深圳松柏企业集团有限公司工程部副司理、出产司理,三一重工股份有限公司出产部副部长、质量部部长、新产品试制部部长,上海鸿德利机械制作有限公司总司理。现任公司副总司理,天津山河配备开发有限公司总司理,中铁山河工程配备股份有限公司董事长。唐彪先生持有公司 240,000 股股份,与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,唐彪先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

朱建新先生:1965年10月生,我国国籍,无境外永久居留权。博士学历, 教授,博士生导师。历任中南工业大学机电工程学院液压电子支部书记、教育部极点制作要点实验室副主任,工程配备操控系副主任;山河智能配备股份有限公司地下工程研讨院院长、总裁助理、国际营销总司理。现任公司副总司理。朱建新先生持有公司1,620,000 股股份,与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,朱建新先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

张大庆先生:1977年11月生,我国国籍,无境外永久居留权。博士学历,国防科技大学博士后,高档工程师。历任山河智能配备股份有限公司工程师、所长、副院长。现任公司副总司理,山河智能特种配备有限公司履行董事、总司理。张大庆先生持有公司240,000 股股份,与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,张大庆先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

黄志雄先生:1976年2月生,我国国籍,无境外永久居留权。博士研讨生学历。1999 年 8 月参与山河智能,历任山河智能配备股份有限公司技能中心规划工程师、所长、主任助理、副主任,挖掘机公司副总司理,商务物流中心主任,商务总监、总司理助理等职务。现任公司副总司理。黄志雄先生持有公司240,000 股股份,与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象女红卫士。公司在最高人民法院网查询承认,黄志雄先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

龙居才先生:1979年4月生,我国国籍,无境外永久居留权。研讨生学历,历任山河智能配备股份有限公司根底配备事业部营销归纳处理部副部长、部长,营销总公司总司理助理、常务副总司理,营销总公司总司理,公司总司理助理;现任公司副总司理。龙居才先生持有公司240,000 股股份,与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,龙居才先生聚色导航不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

熊道广先生:1988年2月生,我国国籍,无境外永久居留权。本科学历。历任我国银行广州越秀支行柜员、广州烽扬出资咨询有限公司财务顾问、大信会计师事务所(特别一般合伙)广州分所审计员、广东中恒信会计师事务一切限公司审计员,现任广州万力集团有限公司财务司理。熊道广先生未持有公司股份,与公司 5%以上股份的股东广州万力出资控股有限公司存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,熊道广先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

王剑先生:1977年7月生,我国国籍,无境外永久居留权。硕士研讨生学历,历任山河智能配备股份有限公司证券事务代表、 董事会公室主任。现任公司董事会秘书,安徽山河矿业配备股份有限公司董事,中际山河科技有限责任公司监事,中铁山河工程诗篇家具配备股份有限公司监事。王剑先生持有公司240,000 股股份,与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,王剑先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

陈说平先生:出生于1960年2月,我国国籍,无境外永久居留权。大专双学历,审计师职称。历任长沙纺织厂任审计科副科长、深圳中利鞋业有限公司任财务总监/作业室主任、湖南富兴集团有限公司任审计部副部长、湖南新五丰股份有限公司任审计部主任、湖南大信有限责任会计师事务所任财税审计部主任、山河智能审计督查中心副主任,审计法务中心副主任,副总监,现任公司审计督查部总监。陈说平先生持有公司12万股股份,与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,陈说平先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

易广梅女士:出生于1987年6月,本科学历。2010年11月参与本公司,历任本公司证券事务专员、证券事务代表。现任证券事务代表。2013年10月获得深圳证券买卖所《董事会秘书资历证书》。易广梅女士持有公司30,000股股份,与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,陈说平先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

熊海琳女士:出生于hrf32051983年2月,专科学历。历任山河智能技能中心资料员、董事长秘书、证券事务专员。现任公司证券事务代表。2012年7月获得深圳证券买卖所《董事会秘书资历证书》。熊海琳女士持有公司股票30,000股股份,与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,陈说平先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

证券代码:002097 证券简称:山河智能 布告编号:2019-048

第七届监事会第一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

山河智能配备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议告诉于2019年5月20日以通讯送达的曲亭水库方法宣布,于2019年5月28日16:30在公司技能中心大楼B205会议室举行,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事陈欠根先生掌管。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规矩》的相关规矩,会议合法有用。

一、本次会议经投票表决,以赞同3票,对立0票,放弃0票审议经过《关于推举第七届监事会主席的方案》,推举陈欠根先生为公司第七届监事会主席(简历附后)。

二、本次会议经投票表决,以赞同3票,对立0票,放弃0票审议经过《关于公司担保方案的方案》。

经审阅,监事会以为:本次担保方案是为了满意公司运营过程中的融资需求,不会对公司发生晦气影响,不会影响公司继续运营才能;关于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常运营具有肯定操控权,且具有杰出的偿债才能,担保危险较小,不会对公司及子公司出产运营发生晦气影响。

【详细内容详见公司指定信息发表网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

监事会

附件:

简 历

陈欠根先生:1958年12月生,我国国籍,无境外永久居留权。教授,历任山河智能配备股份有限公司董事、董事会秘书、专家委员蕨间访谈会副主任、中南大学工程配备规划与操控系教师。现任公司技能中心副主任。陈欠根先生持有公司172,630股股份,与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在相相联系,其不存在《公司法》规矩制止任职的景象,以及被我国证监会处以证券市场禁入处分的景象。公司在最高人民法院网查询承认,陈欠根先生不存在被列入失期被履行人名单、被履行联合惩戒的景象。

证券代码:002097 证券简称:山河智能 布告编号:2019-049

关于公司担保方案的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载,误导性陈说或严重遗失。

重要内容提示:

被担保人称号:本公司、本公司全资子公司、控股子公司。

为满意公司运营过程中的融资需求,公司方案为全资子公司及控股子公司供给总额为100,000.00万元的担保。

截止现在,公司无逾期对外担保的状况。

本次担保方案需经公司股东大会审议。

一、担保状况概述

为满意公司运营过程中的融资需求,现提请公司股东大会赞同公司为各级子公司的融资供给如下担保:

1、公司与全资或控股子公司彼此间供给单笔担保额度为不超越人民币100,000.00万元。

2、在2019年本次暂时股东大会举行前,公司为全资子公司、控股子公司的融资供给担保额度算计为人民币50,000.00万元。前述担保额度包括:公司为全资及控股子公司供给担保;全资及控股子公司为本公司供给担保;全爱养牛官网资及控股子公司之间彼此供给担保。

4、在股东大会赞同上述担保方案的前提下,授权公司运营班子详细抉择每一笔担保的详细事项。

5、在股东大会赞同上述担保方案的前提下,授权公司运营班子依据实践运营需求,详细调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度(含授权期限内新设及新增的全资子公司、控股子公司)。上述担保方案的授权有用期为公司股东大会审议经过之日起至举行2019年度股东大会之日止。

全资子公司及控股子公司的详细担保额度如下:

单位:万元/人民币

本次担保现已公司第七届董事会第一次会议审议经过。本次担保需求经公司股东大会审议。

二、被担保人基本状况

单位:万元/人民币

三、独立董事定见

本次担保方案是为了合作公司及各级子公司、合营公司、联营公司做好融资作业,不会对公司发生晦气影响,不会影响公司继续运营才能。关于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常运营具有肯定操控权,且具有杰出的偿债才能,担保危险较小。公司严厉依照我国证监会的有关规矩操控对外担保,公司进行的对外担保抉择方案程序合法,依法运作,对外担保没有危害公司及中小股东的利益。

四、监事会定见

监事会以为,本次担保方案是为了满意公司运营过程中的融资需求,不会对公司发生晦气影响,不会影响公司继续运营才能;关于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常运营具有肯定操控权,且具有杰出的偿债才能,担保危险较小,不会对公司及子公司出产运营发生晦气影响。

五、累计担保数额

到信息发表日,公司实践担保余额319,076.12万元(其间为全资子公司、控股子公司的融资供给担保余额为人民币4,436.00万元),占2018年年底归属于母公司的兼并报表净资产(经审计)的69.09%,占2019年3月31日归属于母公司的兼并报表净资产(未经审计)的65.85%。公司无逾期对外担保。

董事会

二〇一九年五月二十九日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 布告编号:2019-050

关于举行2019年

第三次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当连带责任。

山河智能配备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会抉择招集2019年第三次暂时股东大会。依据《公司章程》,本次股东大会选用现场投票、网络投票相结合的方法,有关大会举行详细事项如下:

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

2、股东大会的招集人:公司第六届董事会

3、会议举行的合法、合规性:公司第七届董事会第一次会议审议经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》本次股东大会由董事会招集,本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

现场会议时刻为:2019年6月13日(周四)15:00开端

网络投票时刻为:2019年6月12日一2019年6月13日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6我的傻瓜娇妻月13日(周四)9:30 至11:30,13:00 至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年6月12日(星期三)15:00至2019年6月13日(周四)15:00 期间的恣意时刻。

5、会议举行方法:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法举行

6、会议的股权挂号日:2019年6月6日(周四)

7、到会目标:

(1)股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人;

于股权挂号日下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员;

(3)公司延聘的律师。

8、会议地址:湖南省长沙经济技能开发区漓湘中路16号山河智能技能中心大楼B206会议厅

二、 会议审议事项

1、审议《董事、监事及高档处理人员薪酬处理制度》;

2、审议《关于公司担保方案的方案》。

上述方案均为特别抉择方案,须经到会本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

上述方案的详细内容详见公司于2019年5月29日刊载在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第一次会议抉择布告》等。

依据《上市公司股东大会规矩(2014年修订)》的要求,本次会议审议的一切方案将对中小出资者的表决进行独自计票并及时揭露发表(中小出资者是指独自或算计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档处理人员以 帮豆抽奖

外的其他股东)。

三、提案编码

四、会议挂号等事项

1、挂号方法:以现场、信函或传真的方法进行挂号

2、挂号的时刻:2019年6月11日(9:00一11:30、13:00一16:00)

3、挂号地址:山河智能配备股份有限公司董事会作业室

4、挂号及到会要求:

自然人股东挂号:自然人股东须持自己有用身份证和持股凭据进行挂号;托付代理人到会会议的,须持托付人有用身份证复印件、授权托付书、持股凭据和代理人有用身份证进行挂号。

法人股东挂号:法人股东由法定代表人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭据进行挂号;由托付代理人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权托付书、持股凭据和代理人身份证进行挂号。

融资融券股东挂号:依据《证券公司融资融券事务处理办法》以及《我国证券挂号结算有限责任公司融资融券挂号结算事务实施细则》等规矩,出资者参与融资融券事务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有bahubali2人,挂号于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事前寻求出资者定见的条件下,以证券公司名义为出资者的利益行使。有关参与融资融券事务的出资者如需参与本次股东大会,需求供给自己身份证, 受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权托付书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等处理挂号手续。

上述资料除注明复印件外均要求为原件,对不契合要求的资料须于会议开端前补交完好。

5、其他事项:

(1)会议联系方法:

联系人:王剑、易广梅

联系电话:0731-83572980

传真:0731-83572980

电子邮箱:db@sunward.com.cn

联系地址:湖南省长沙经济技能开发区漓湘中路16号

邮编:410100(2)本次会议会期半响,到会会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。(参网络投票的详细操作流程见附件一。)

六、备检文件

1、公司第七届董事会第一次会议抉择。

董事会

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“362097”,投票简称为“山河投票”。

2、方案表抉择见

填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

2、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年6月13日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、 经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月12日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年6月13日(现场股东大会香醇雁完毕当日)15:00。

2、 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东freecams依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

2019年第三次暂时股东大会授权托付书

致:山河智能配备股份有限公司

兹全权托付 先生(女士)代表自己(单位)到会山河智能配备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次暂时股东大会现场会议,并代表自己(单位)对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己(单位)对本次股东大会方案的表抉择见:

托付人名字或称号(签章): 托付人持股数:

身份证号码(营业执照号码): 托付人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

托付有用期限: 托付日期: 年 月 日

注:1、请在表抉择见的“赞同”、“对立”、“放弃”相应栏中挑选一项,用画“”的方法填写。

2、如托付人未对投票做清晰指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。

3、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位。

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作者:admin本文地址:http://www.lovecub50.com/articles/1621.html发布于 4个月前 ( 06-01 02:02 )
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